Julio Menchaca Salazar, gobernador electo del Estado de Hidalgo, se reunió con Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Menchaca agradeció la visita del titular de la UIF, al que calificó un personaje destacado en la vida pública nacional, y con quien intercambió puntos de vista para construir un mejor Hidalgo. Seguir leyendo Se reune Julio Menchaca con pablo Gómez titular de la UIF
El presidente Andrés Manuel López Obrador designó a Pablo Gómez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, luego de que Santiago Nieto renunciará este lunes, tras la polémica generada alrededor se su boda con la consejera del INE, Carla Humphrey. En un comunicado se informó que por órdenes del Ejecutivo, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dio posesión del cargo a Gómez Álvarez. Por instrucciones del presidente … Seguir leyendo Santiago Nieto deja la UIF, llega Pablo Gómez
La Unidad de Inteligencia Financiera presentó una sexta denuncia en contra del ex director de PEMEX, Emilio Lozoya, Odebrecht, 33 empresas entre filiales y fachada, así como 11 personas físicas por desvío de más de tres mil millones de pesos que podrían haberse destinado a campañas electorales en Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y la Ciudad de México. La denuncia se presentó por los delitos de corrupción … Seguir leyendo Denuncia la UIF a Emilio Lozoya y Odebrecht por desvío de más de 3 MMDP de Pemex
Es acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada. La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión en contra de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dio a conocer el congelamiento de las cuentas del Gobernador de Tamaulipas. Por su parte, el Senador Ricardo Monreal, advirtió en su cuenta de … Seguir leyendo La FGR obtiene orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca
